Официальный сайт отдела Министерства внутренних дел по Советскому районуВсегда на связи 102
Наш адрес
628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район,
г. Советский, ул. Гастелло, 17
628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район,
г. Советский, ул. Гастелло, 17
Приемная
телефон: (34675) 3-59-00, 6-01-10
Эл. почта: xmn_odir_1362@mvd.ru
телефон: (34675) 3-59-00, 6-01-10
Эл. почта: xmn_odir_1362@mvd.ru
16 июня 2020
Банк России представил бизнесу концепцию информационного сервиса по оценке риска клиентов кредитных организаций
Платформа позволит распределять клиентов банков по зонам рисков на основании объективных критериев с точки зрения проведения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Банки будут использовать информационный сервис, в рамках которого до них будет доводиться оценка риска клиента. На основе риска будет определен режим работы с клиентом (решение о проведении операции и открытии счета). Информация о клиентах будет предоставляться всем банкам.
«Мы рассчитываем, что в результате будет снижена нагрузка на добросовестных предпринимателей, в первую очередь на малый и микробизнес, за счет количества дублирующих запросов одной и той же информации от разных кредитных организаций, — пояснил директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский. — В свою очередь, кредитные организации смогут сконцентрироваться на работе с сомнительными клиентами, сократятся превентивные ограничительные меры со стороны кредитных организаций при выявлении незначительных и „технических“ рисков ОД/ФТ».
Представители бизнес-объединений, выступавшие на встрече, положительно оценили идею создания платформы. Предприниматели рассчитывают, что ее реализация сократит количество неправомерных отказов банков в проведении операции и открытии счета, будет способствовать прозрачности взаимоотношений банков и их клиентов.
Планируется, что информационная система начнет полноценно работать в конце 2021 — начале 2022 года. Но в процессе работы над проектом Банк России намерен в диалоге с бизнесом выявить возможные узкие места, выслушать предложения предпринимателей, которые позволят усовершенствовать систему.
